Οι υπεράκτιες εταιρείες -offshore companies-ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες ...

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φαινόμενο που συχνά εμφανίζεται με την ονομασία ως ξέπλυμα χρήματος. Όλο και περισσότερα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ...